会议纪要是对会议内容进行概括和记录的一种书面材料，它能够起到回顾和提醒的作用，有助于保证会议结果的实施。我觉得我们需要开始撰写一份会议纪要了。通过阅读以下会议纪要范文，可以学习到如何概括会议要点、记录决策和分工、准确传达会议意见等技巧。
制度流程管理制度
1、乳化液泵站和液压系统完好,有压力表、糖量计,不漏液,管路系统杜绝跑冒滴漏。
2、泵站压力不低于18mpa,否则必须立即调整泵站压力。
3、乳化液无沉淀、变色、变味等现象;乳化液浓度不低于2%--3%,并经常检查添加乳化液,液面在液箱的三分之二高度以上,不得出现水漫泵箱。乳化液箱和油桶(油壶)必须有盖并盖严,乳化液箱和过滤器要定期清洗(更换)。
4、各传动部位螺丝要紧固。泵站、电机、乳化液箱要清洁卫生,物露本色,周围无积水杂物。
5、乳化液泵的曲轴箱内必须用稀机油润滑,在停泵状态下油面要高于油标下线、低于上线,高压钢套上方油池或注油杯按规定注油,柱塞油池油量合适。
6、开清水泵每次对责任人罚100元,对书记、队长罚款100元。
7、因管理不善造成乳化液泵人为开坏,对书记队长每人罚款200元现金,对开泵人罚款200元现金。
违反上述规定的,每处对单位罚款500~1000元,对责任者罚款50~100元。
会议纪要管理制度
一、校办公室负责承办校长办公会、校务会、教职工代表大会及校领导委托承办的其他各类会议。
二、其他业务性会议，分别由教导处、政教处、总务处、各教研组、各年级等有关单位自己承办。
三、校长办公室负责草拟下周会议活动安排表，报校长审定，于周末发至各有关科室。各有关科室据此按时参加或组织会议，承办会议者负责会务。
四、校长召集的各种专题会议，由学校办公室主任跟踪记录。
五、会务组织程序：
1.按每周会议安排表准备好会议室。
2.拟好会议议程，开会前一天呈送会议主持人。
3.通知到会领导，会前半小时加催。
4.会议承办者提前半小时到达会议室（会场），按时清点到会人数，及时催请未到者。
六、做好会议记录。校长办公会、校务会及部分专题会议会后，要整理会议纪要。纪要一般在会后一日内完成印发。
七、学校会议室由校办公室统一管理和安排使用。当同时召开的会议较多时，学校办公室做好协调工作。
制度流程管理制度
(1)处理生产班不能处理的问题。
(2)检查紧固各部螺栓。
(3)检查各部油位,温度是否符合规定,油位不足时,应予以补足。
(6)检查柱塞油位和润滑油脂并予以处理。
(7)更换液压系统中被扭折断的管子,接头并处理滴液问题。
(8)处理柱塞杯的窜油问题。
(9)清洗过滤器。
(10)检查压力表动作是否灵活可靠。
(11)检查各种阀是否损坏和滴液。
(12)清扫泵站设备表面油污及粉尘,保持环境卫生。
(13)处理生产班损坏和带病运转的部件。
(14)如实认真填写检修记录和运行记录。
2.周检
(1)处理日检中不能处理的问题。
(2)清洗粗细过滤器、泵头、吸排液阀座和泵箱。
(3)检查卸载阀是否灵敏、可靠,发现问题及时进行处理或更换。
(4)检查各部保护装置动作是否灵敏、可靠。
(5)检查蓄能器的氮气是否充足。
(6)检查曲轴、轴瓦、减速器各轴齿轮、连杆等机械部件的磨损情况。
(7)对于已检查出的磨损严重和已损坏的部件要及时更换。
(8)认真如实填写检修记录。
3.月检
(1)清洗曲轴箱变质的油脂,更换油脂,一般初次换油不少于1000l以后换油不少于20xxl。
(2)检查滑块、柱塞、轴瓦和密封的磨损情况,视磨损情况进行处理。
(3)清洗乳化液箱和过滤器。
(4)更换磨损严重的机械部件如:曲轴、轴瓦、对轮、连杆等。
(5)检查测试卸载阀、安全阀、压力表的动作性能,不符合规定的予以调整或更换。
(6)检查蓄能器的压力,如低于规定值,给予充氮或更换,严禁无氮。
(7)检查电动机与泵体和联轴器的同心度,不同心的给以调整。
会议纪要管理制度
为进一步加强学校班子建设，充分发扬民主，健全学校领导集体决策和分工负责制，明确议事、处理权限，确保各司其职、各负其责，学校领导班子议事规定，学校领导班子会议制度。逐步形成集体协调，增强合力，同心同德推进学校素质教育，为创建一流的管理和质量而作努力。
一、议事权限：
1、研究贯彻党的路线、方针、政策的部署和落实上级下达的各项指标。
2、部署全校重大教育教学活动和阶段性中心工作。
3、论讨学校、部门、条线的机构设置和人员编制。
4、决定教代会决议和教职工提案答复。
5、决定学校班主任、组长的'任命。
6、决定教职工年度考核和年度奖金发放。
7、决定推荐各级各类先进。
8、决定学校1万元以上的设备添置。
9、决定学校基建方案。
10、决定学校发展规划和年度目标，管理制度《学校领导班子议事规定》。
11、讨论教职工违纪事件的处理。
12、讨论教职工职务评聘工作。
13、审议学校财务预算和决算。
二、原则：
1、会议人员(校长办公会、行政联席会)均应超过半数。作出决定前，须充分发扬民主，集中正确意见，按少数服从多数原则。如一时难以解决，须周密调查，广泛听取意见，下次会议决定，要根据保密期限，严加保密，不得泄密。
2、提交讨论，应先由分管领导向主持人汇报，同意后列入议题，汇报时应有情况介绍及实施意见，以提高议事效率。
3、涉及全局和原则性的问题事项应提交集体研究决定，个人不得自行其事。凡集体决定之事，个人必须无条件执行。如在执行过程中有原则出入，需向会议主持人汇报，提交会议后作出新的决定，管理制度《学校领导班子会议制度》。如遇突发性和紧急状况需果断决策的，可由在场或在家领导商定处理。事后在相应会议上通报。
4、有关分管领导各自决定的问题，领导之间应相互尊重，交流通气，求得共识，配合支持.
会议纪要发文流程
本次周例会听取了各部门上周工作情况汇报及本周工作计划，公司领导对本周重点工作进行了安排部署。现将会议纪要如下：
1、安健环部要按照公司关于秋季安全生产大检查的部署，认真落实秋检工作，做到人员落实、项目落实、时间落实，确保秋检收到实效，不走过场，不流于形式。
公司第x'x次安委会初步定于x'x日上午召开，这既是一次月度的安委会会议，也是季度的安委会会议。届时请全体安委会成员务必参加，特别是x'xx'x公司和上海电建公司的主要负责人均要参加。会议不仅讨论研究安全工作，还要就进度、质量等一系列与工程施工相关的问题进行磋商。
2、工程部、物资部要按照公司的要求，严格检查已到设备的保管情况，做好防腐防锈工作;同时就设备监造中发现的问题与监造单位进行沟通，严格执行考核制度。
3、目前，公司外出实习人员较多，共有四个实习队，x'x多人，希望公司各部门根据各自的职能，对外出实习人员从人身安全、思想稳定、政策落实等方面切实做好工作，保证培训与实习工作的顺利完成。
3、xxx公司要采取有力措施，切实加强对武装部的治安保卫和安全管理，综合管理部要加强监管，确保公司住武装部人员的人身及财物安全。对于已经发生的不安全事件，要积极配合地方有关部门精心排查，杜绝类似现象不再发生。
1、国庆期间，虽然我公司与参建单位没有放假，但由于参建单位兵力不足、机械、设备投入不足，现场并没有呈现出热火朝天的紧张局面。目前“十一”长假已过，今年仅剩三个月不到的时间，各部门要充分利用这段时间，想尽一切办法向前推进，全力投入到工作中去。工程部等相关部门要抓紧与参建单位沟通，敦促施工单位投入必要的人力、机械、设备等，保证连续施工，在确保工程质量的情况下，保证施工进度，务必实现年度工程目标。
工程管理、计划等部门要认真梳理、检查今年的工程进度完成情况，哪些是必须保证完成的，哪些是受客观因素的影响确实完成不了的，而这些客观因素又不依我们的意志为转移，哪些是由于我们主观上的因素造成工程工期滞后的。但无论如何千万不能完全依赖调整工程节点进度来完成。
2、为启动送出工程，计划部需与前期组配合，进行必要的招投标等方面工作的调研。
3、工程施工过程中要继续充分发挥监理的作用，要始终明确：监理单位就是业主单位的具体延伸，监理工作就是业主工作外延的扩张，必须将其推到第一线。现在第三季度已过，要对监理的工作情况进行总结疏理，认真检查、考核。
4、设计方面，工程部可在十月份赴定洲电厂或沧东电厂进行小径管、洁净化施工及电缆敷设等方面的调研，同时与设计院沟通二次设计方面的问题。
5、工程部要对施工单位擅自改变补给水管线施工路线的事情进行认真反思，同时要对已施工完成的部分做好标识，避免损坏。
1、x'xx'x公司港电的机构设置、人员定编都重新进行了核定，生产准备部及公司其他各部门要提前做好策划，在人员定员减少的情况下，优化配置、加强现有员工工作能力的进一步挖潜;生产准备部要对此引起足够重视，做好外出人员的培训策划方案，同时严格执行考试、考核规定，提升培训效果，提高员工专业水平与工作能力，以达到高岗位的要求。公司各部门要采取多种措施降本增效，包括降低人工成本，按照国华公司的要求实行成本领先战略。
3、公司的经济活动分析会，从本月起要增加对工程的分析，主要就设计优化及工程变更事宜进行分析，工程部等各相关部门要做好准备;下月开始经济活动分析会要增加对物资的分析。
4、送出工程方面目前已发生费用，计划部、财务部等要单独列支，专款专用，防止将送出工程方面的费用与工程建设的费用混淆在一起。
5、公司专业人员要密切关注施工现场的情况，要深入一线，身体力行，对施工组织、方案、工序、图纸等按照作业指导书的要求进行比对、研究，对于存在的问题，要按照内因外因的辩证关系去廓清思路、找准症结，同时做到知与行相统一。
1、综合管理部要将xx公司xx周年庆典所需上报的各种材料疏理清楚，精心准备，按期上报，不能有遗漏。
2、xxxx公司要尽快完成#xx、xx楼的结算工作，同时做好xx、xx楼的结算准备工作。
3、xxxx公司办公室板房已经完工，请信息中心尽快协助接通网络等，以保证立丰公司搬迁后正常开展工作。
4、做好三季度工程综合奖励的各项准备工作。
发：公司领导、副总师、各部门
会议纪要管理制度
为了使公司的会议管理规范化。有序化，提高会议质量。
适用于xx有限公司会议召开。
3.1行政人事部负责公司级会议的组织。会场纪律的管理，会议记录；
3.3各单位内部会议由各单位自行组织，行政部予以协助。
4.1会议召开的原则。
4.1.1公司所有的会议必须以精简。有效。节俭的原则进行；
4.1.2只有在需要时才召开会议；
4.1.3公司严格控制未预见的临时性会议，对此类会议须按一会一报原则审批（临时会议需报行政部批准）。
4.2会场纪律。
4.2.1公司定于每周xx下午xx召开周工作总结与计划例会，由行政部负责组织，紧急会议提前半小时通知。周会的议程：总结上周工作，安排本周主要工作任务，商讨工作中出现问题的具体解决方案。
4.2.2月底会议。季度会议。年度会议由行政部根据具体工作安排确定时间，提前二天通知各部门，各部门会议由各部门自行确定会议时间。
4.2.3开会前5分钟与会人员必须到达会场，同时将手机调到振动状态或关闭；
4.2.4会场内严禁吸烟，未经批准，不得在会议期间进行私自讨论；
4.2.5与会人员因为特殊原因不能按时出席会议，须在会前向会议组织单位请假，并以书面形式说明不能按时出席会议的原因（特殊情况可以采取口头形式请假），得到组织单位批准后，才能请假。
4.2.6会议中途与会人员如有急事需离开，需向会议主持人提出申请，得到批准后方可离开。
4.3.1公司级会议召开前期，行政部准备好会议相关文件或资料，必要时进行会场布置。设备调试。
4.3.2行政部需在会议进行中做好记录，记录方式主要是速记笔录。
4.3.3行政部做好会议记录，并存放于公司共享资料相应文档内。
4.3.4除各单位内部会议外，公司级会议资料由行政部整理、立卷、归档。
4.3.5对于没有按时出席会议而又未请假者，由行政部参照公司《奖惩制度》予以处罚。
无
6.1《会议记录》。《会议记要》。会议任务跟进表》。
7.1本规定由行政部制订并归口管理；
7.2本规定自发布之日起实施。
制度流程管理制度
1、泵站用水必须符合以下要求:。
(1)水无色,透明,无臭味;。
(2)水中不应有杂质;。
(4)水质应每季度检查一次。
2、乳化泵站按规定配制乳化液,综采面3-5%,高档面2-3%.
3、开泵前应检查各部位有无损坏或锈蚀,连接是否完好,油量是否适宜,泵箱是否有水等,如有异常应及时处理。
4、操作中应注意泵的旋向是否正确,声音是否正常,压力是否正常等,不可强行起动。
5、运转中应注意泵的运转声音,压力表指示范围,卸载阀的工作状况,油箱油温是否超过70摄氏度,乳化液温度是否超过50摄氏度,柱塞及泵头,吸排液阀是否漏液,保护装置是否失效等,如有异常应立即停泵处理。
6、月检内容。
(1)检查中连接铆钉是否坚固;。
(2)检查管路,阀门,油箱的密封是否严密,有无泄漏;。
(3)检查油箱内油质,油量,强迫润滑系统的油压,是否合乎要求;。
(4)运转情况和声音是否正常,卸载阀是否正常;。
(5)检查高压过滤器的滤油阻力,超过规定,必须清洗或更换滤芯。
7、周检内容。
(1)复查日检内容;。
(2)检查各运动部件和松动,变形损坏等现象,进行必要的调整和修理;。
(3)检查吸排液阀的工作性能,进行清污或调整;。
(4)检查乳牛化液箱内的液位控制器动作是否灵活;。
(5)清理磁性过滤器的磁棒和滤槽;。
(6)清洗油箱,更换乳化液;。
8、日常维护内容。
(1)搞好环境卫生,清擦机器,做到周围无积水、杂物、机身无油污、煤尘;。
(2)管路吊挂整齐,油管弯度合适、无别、卡、挤、
压现象;。
(3)完成日检内容;。
(4)记好运输维修日记;。
施工流程管理制度
为了保证本施工现场临时用电安全，保证施工生产顺利进行，特制定施工用电管理责任制如下：
(一)全体机电管理人员及施工人员必须在项目部统一领导下，遵照国家有关施工用电安全管理规定，完成施工安全用电的保证工作。
(二)机电管理员对所管工程的安全生产负直接领导责任，组织实施安全技术措施，进行技术安全交底，对施工现场的电气安装、机械设备用电等安全防护废话和装置组织验收，合格方可使用，不违章指挥，组织工人学习安全用电规程，教育工人新意守纪，积极消除事故隐患。
(三)机电班长在带领全班模范遵守施工用电安全制度，带领本班安全作业，执行安全交底措施，拒绝违章指挥。班前对所使用的施工用电机具、设备防护用品及作业环境进行安全检查，发现问题立即采取措施，组织班组进行安全活动，开好班前安全会，积极做好安全用电工作。
(四)全体机电工作人员在班长领导下，严格执行各贡安全用电规章制度，积极完成班长交给的一切工作任务，对所有施工用电线路及用电设备要经常检测和巡查，发现问题立即采取解决措施，确保施工安全和用电的顺利进行。
流程制度管理制度
为了提高餐饮部员工的工作乐观性，促进员工在服务操作中的推销力量，特拟定以下相关制度：
1。各服务员在每日营业中，必需乐观推销酒吧各种酒水饮料，并做到对客人一视同仁，不得强加推销；并在每天营业结束后，将本人所推销的酒水饮料的瓶盖上交到楼面经理处，并作相关登记。
2。楼面经理必需严格根据酒店的规章制度与供应商供应的回收品种来进行分类统计与收集；并在每月2日前，将上月收集的全部瓶盖汇总到酒吧领班，由酒吧领班依据上月的销售数量与楼面经理核算，并报餐饮部经理核审。
3。餐饮部经理必需在每月5日前，将餐饮部员工推销酒水饮料的人员名单与各品种数量报副总经理审核。
4。由副总经理与供应商商定时间来调换瓶盖；由餐饮部经理依据酒店的相关制度细列人员名单发放。
5。啤酒瓶盖是按份量称的，其余酒水瓶盖或部分酒水的瓶子与纸箱需要回收的必需分别存放。
6。供应商每月有送货的.人员到酒店，商定时间交予送货人员带回供应商公司，由其再次清点相关品种与数量，与餐饮部核对，如无误，将于次月将相关瓶盖费用交予财务，由财务部核对发放至餐饮部员工。
1。餐饮部的全部瓶盖费安排比例是：（餐具损耗从其中费用中扣除）。
推销服务员占70%；
传菜人员占10%；
酒吧、收银输单人员占10%；
管理人员占8%；
餐饮部基金占2%；（员工生活用品、员工活动经费等）。
2。每月发放瓶盖费提成，将严格根据以上安排比例执行，并将员工在每次领取后的具体名单张贴在员工园地的张贴栏中；并将每三个月餐饮部基金的相关费用的使用状况在员工园地内张贴，做到经济明细化。
采购流程管理制度
(一)核查经销商仓库库存,向分店要货单,核查分店库存,分析卖场商品实际销售情况。
(二)生成订单,打印订单,进货跟踪。
(三)新品进店:审核商品-收取进店费-确定销售价格--建立商品资料。
(四)原有商品:根据供应商调价通知调整商品基本资料和价格。
(五)继续销售。
采购流程管理制度
为加强门店、食堂的财务账目监督，增强理财的透明度和效益，本着公正、无私、合理、实效的理财原则，特订立本制度。
1. 开学初由寄宿部主任（书记兼任）安排采购名单，名单由现金保管教师门店、食堂经理、经营人员共同组成三人采购小组，轮换值日采购。
2. 需采购时门店、食堂经理先出具采购清单，并通知小组指定成员预支现金，执行采购。
3 采购时门店、食堂经理、经营人员不管理现金。采购时门店、食堂经理有义务讲价、议价，把好质量关。
4. 采购任务完成后，采购人员随同货物一同返校，先验货后下货。与食堂货物保管员当面点清货物办理交接货手续并签字。门店、食堂经理、经营人员积极配合现金保管教师在财务处办理好报账业务，必须做到票据确凿真实，手续齐全（采购组成人员和销售员签字），及时向寄宿部主任报账。
5. 严禁门店、食堂经理、经营人员独自采购物品，一经发现不予报账。
6. 如遇售主送货上门，门店、食堂经理要及时通知小组成员议价和验货，办好交接手续。采购小组成员在不清楚采购情况的'条件下，不得随便签字证明。
7、整个采购安排和人员、车辆协调由寄宿部主任负责，车费和补助按月造表报账。
8、大型采购须由校务会议决定，理财小组监督执行。
采购流程管理制度
为了进一步加强公司制度管理，健全企业制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
（一）采购原则。
1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3.一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责采购；
4.物件采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽淡。
（二）采购申请。
1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项登录oa系统填写“物品申请单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”备注上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知行政管理部人员或采购人员，以免造成不必要的损失。
1.采购经办人登录oa系统，在“物品申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须通过oa系统进行审核，审核通过后方能进行采购。
3.采购物料定单可打印一份交与财务。
（四）采购经办人职责。
1.建立供应商资料与价格记录。
2.做好采内参市场行情的经常性调查。
3.询价、比价、议价及定购作业。
4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
5.做好平时的采购记录及对账工作。
（五）采购方式。
1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
2.长期报价采购：凡经常用物品须选定供应商议定长期供货价格。
3.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽淡需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。
（六）采购实施。
1.“物品申请单”通过oa系统审批完毕后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。
2.采购人员按核准的“物品申请单”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
（七）采购付款方式。
1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销并提供有效发票及采购清单。
2.物品采购付款可通过oa系统申请付款，可上传相关文件、采购清单及有效发票。
（八）采购经办人行为规范。
1.采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。
各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。
采购流程管理制度
1、工程重要设备、主要工程材料采购均需应进行公开招标或邀请招标。
2、招投标单位入围资格的确定：由招标经办部门的专业人员起草，经招标部门和相关部门经理审核后确定。确定后的入围资格标准作为该项招投标衡量竞标厂家入围的通用标准，不符合入围资格的厂家不能参加招投标，入围企业需要具有进津备案手续。
3、招标部门根据招投标的入围资格筛选参加投标的单位，投标单位一般不少于5家，填写入围单位、入围资格审批表，呈报公司相关部门经理审核签字后报项目经理和总经理审核。
4、金额在1万元以下的工程可按照货比三家、合理低价的原则，报公司招标工作小组批准后确定承包商。
5、建立合格材料、设备供应商数据库
5.1合格材料、设备供应商是经各相关部门推荐并经公司招标工作小组审查合格的工程施工、监理，由工程部主持合格材料、设备供应商相关资料的收集、整理及预审，组织对通过预审的预选单位的考察筛选，并建立合格材料、设备供应商数据库，所有项目招标都须从合格材料、设备供应商数据库中选择投标单位。
5.2合格材料、设备供应商预审应符合以下要求：
5.3 证照齐全、守法经营、管理规范；
5.4技术力量和资金实力雄厚，在本行业中有一定的知名度；
5.5重合同、守信用，信誉良好；
5.6近三年无重大质量、安全事故；
5.7近三年与aaaa无诉讼。
5.8随时更新数据库。
6、自主施工招投标的项目，应在建立合格材料、设备供应商数据库进行选择，如果特殊材料、设备供应商未办理进津备案，必须要求及时办理进津备案手续，方可进入材料、设备供应商数据库。
7、所有采购的材料、设备的规格、型号、技术参数必须满足施工图纸及相关规范标准。
8、大型材料、设备必须进行实地考察。
9、公司设立材料、设备招标工作小组，招标工作小组是公司招标工作的决策机构，小组成员：
组 长：总经理
执行组长：项目经理
组 员：项目总工程师、各专业主管工程师、合同预算主管负责人
流程制度管理制度
办公室负责酒店主体档案的管理，并对各职能部门的档案保管工作进行督促和指导。各部门应配备有关同志兼任部门档案管理人员，按照国家《档案法》等法规的规定精神，做好文件材料的收集积累、整理、预立卷和开具归档交接清单。酒店档案工作的主要流程是：
凡酒店经营管理活动中形成和使用的，业已办理完毕并具有查考价值的文件、报告、规定、通知及有关资料、图片、会议记录等均应列入酒店档案的接收范围。酒店档案一年接收一次，酒店各部门应于次年一月底前将档案资料统一移交办公室。
酒店档案按年综合整理，一般在每年第一季度整理归档。酒店各部门的档案按其形成的.各种门类和体裁列为一个全宗。办公室档案，按其不同内容和体裁，制成统一的分类档案。按照案卷的排列顺序编制卷号，案卷目录上应区别情况标明不同保管期限。
酒店档案应由专人负责保管，并定期进行检查。凡使用档案应办理借阅手续，填写档案借阅单。重要档案的借阅应经领导批准。借阅结束后，请借阅者在档案借阅单上签名。
档案鉴定工作在相关领导的领导下，组成鉴定小组，按规定进行。销毁失去保存价值的档案由鉴定小组提出意见，登记造册，经酒店领导批准，由两人在指定地点监销。档案移交要按国家有关规定执行。档案员调动工作，须办完档案移交手续后方能离岗。
招聘流程管理制度
1.1目的：
为了加强公司劳动用工管理，规范员工招聘、任用、离职等程序，提高人员素质效率，制定本办法。
1.2适用范围：
公司全体员工
2.1管理部是公司劳动用工的归口管理部门，负责管理办法的制定，员工招聘、任用、离职等相关管理工作。
2.2各部门负责本部门员工招聘、任用、离职等的审查与考评。
3.1招聘员工的原则
3.1.1唯才是举的原则：公司聘用员工为学识、品德、经验、能力、健康优秀者。
3.1.2公平竞争的原则：公司招聘员工，一律公开条件，向社会公开招聘。
3.1.3用人回避的原则：不允许聘用本部门员工亲属在该部门管理范围内工作。
3.1.4严格程序的原则：招聘员工严格按照公司规定的程序，依法办事，严禁用工过程中的不正之风。
3.2招聘员工的程序
3.2.1招聘员工遵循以下程序：
3.2.2用人部门根据部门定编定员，需增加人员的，应填写《人员需求申请表》，注明应聘人员的资格、条件、职责、人数，到岗时间等，经部门主管签署意见后交管理部审查。
3.2.3管理部审查该部门的定编定员情况，符合条件的签署意见后，由用人部门报其分管副总审批。
3.2.4用人部门分管副总审批同意后，交管理部拟定招聘文案，并发布招聘信息，发布招聘信息的渠道有：
――人才招聘会：市、区级人才市场
――媒体：报纸、网站
――上级：基地人力资源部、基地人才交流中心
――院校：大专院校、职业学校
――猎头公司：
3.3招聘人员的测试：
为招聘到合格的人才，招聘人员须遵循以下程序：
报名――初试――面试――复试、笔试――政审――体检――录用
3.3.1报名：应聘人员到管理部填写《登记表》。
3.3.2初试：应聘人员填写登记表，管理部对其资格、条件进行初试，审查相关证件。
3.3.3面试：初试合格的，管理部推荐给用人部门进行面试，测试其专业能力，特殊岗位还应进行笔试或实作测试，并签署意见。同意试用的应注明试用期工资。
3.3.4复试、笔试：面试合格的，由用人部门的分管副总进行复试，并签署意见。同意试用的应注明试用期工资。重要岗位的员工还必须经总经理复试。
3.3.5政审：复试合格的应聘人员，由管理部对其工作经历、家庭情况、社会背景等进行政审。
3.3.6体检：政审合格的，应聘人员到公司指定医院进行体检。
3.3.7录用：体检合格的应聘人员，由管理部负责通知其办理入职手续。并建立员工档案。
4.1新进公司员工都必须进行试用。
4.2试用期：
42.1应届毕业生：3―6个月
4.2.2往届毕业生：1―3个月
4.2.3员工试用期间，能力突出，表现特佳者，可缩短试用期，但最短不得少于1个月。
4.2.4达到试用期，经考核不合格者，根据情况可适当延长试用期(最长不得超过6个月)，或停止试用予以辞退。
4.2.5员工试用期间，品行不端或能力欠佳者，可随时终止试用。
4.3试用期工资：用人部门主管或分管副总确定，领导未明确的，为转正后工资的70%――80%。
4.4担保：
4.4.1销售人员、服务人员、财务人员以及其他核心岗位的人员必须办理担保手续。
4.4.2担保人应具备下列资格：
――必须是重庆市主城区常住户口。
――在重庆市主城区有固定居所。
――有固定工作单位(机关、事业、大中型企业)。
――有积极担保能力。
――被保人配偶不能作为其担保人。
4.5保密协议：
销售人员、服务人员、财务人员、技术人员以及其他核心岗位的人员必须与公司签订保密协议。
4.6入司培训：
4.6.1所有新入司员工都必须参加入司培训。没有参加入司培训的员工不得上岗。
4.6.2入司培训由管理部负责组织，用人部门配合。
4.6.2入司培训内容：企业文化、产品知识、业务知识、军训等。
5.1试用员工试用期满须转正者，由试用员工填写《员工转正申请表》，报部门主管审批，并签署意见。同意转正的应注明转正后的工资。
5.2部门主管审批同意后，报分管副总审批，并签署意见。
5.3重要岗位，还必须报总经理审批。
5.4领导审批同意转正的员工，到管理部办理转正手续，予以转正定岗。
5.5转正定岗的员工从审批当月的26日起，享受转正定岗后的工资。
6.1根据工作需要，公司有权调动任何员工的职务及工作地点，被调动的员工如借故推诿，概以自动离职处理。
6.2部门内部的人员调动(岗位调换)，由部门主管提出，经分管副总审批同意，报管理部备案。重要岗位的员工还须经总经理审批同意。
6.3部门之间的人员调动，由调入部门填写《员工调动申请表》，经部门主管和分管副总签字后，交调出部门主管及分管副总审批，重要岗位的员工还须经总经理审批。审批同意的交管理部，由管理部下达《员工调动通知单》。
6.4奉调员工接到调动通知后，部门主管应于5个工作日内，其他员工应于3个工作日内，办妥交接手续到新的岗位就职。否则，以旷工处理。
6.5员工调动岗位后，按照新的岗位确定工资。
7.1辞职
7.1.1员工辞职应于15天前，重要岗位(中层以上领导、业务主管及其他重要岗位)30天前，以书面形式提出申请，报相关领导审批。
7.1.2在领导未批准前或虽批准但无人接替工作期间，员工不得擅自离岗、消极怠工、玩忽职守、不服从管理，否则旷工以论处，或停发所用薪资、福利。
7.2辞退：
7.2.1有下列情况之一，公司可辞退员工：
――公司结构调整、精简人员。
――因病休假一年内累计超过三个月的。
――因违法乱纪、嫌疑重大而被刑事拘留或提起公诉的。
7.2.2需要辞退员工，由管理部负责通知员工本人，讲清辞退原因，作好安抚工作。
7.3开除、除名
7.3.1有下列情况之一，公司可对员工开除或除名：
――假借职权营私舞弊者;
――盗窃公司财物、挪用公款、故意损坏公务者;
――不服从公司领导指挥，具有威胁行为者;
――利用工作时间，擅自在外兼职者。
――泄漏公司机密、捏造谣言或酿成意外灾害，致使公司蒙受重大损失者;
――品行不端，严重损害公司信誉、利益者。
7.3.2给公司造成重大经济损失的，公司还将给予经济惩罚，并保留向司法机关起诉的权力。
7.4离职审批权限：
7.4.1普通员工离职由部门主管审核，报分管副总审批。
7.4.2重要岗位须报总经理审批。
7.5工作交接：
7.5.1经领导批准离职的员工，必须办理工作交接手续，填写财务、物资、工作移交清单，并填写《离职人员工作交接表》。
7.5.2交接工作应在监交人的监督下进行，移交人、接交人和监交人必须分别在移交清单上签字。
7.5.3交接工作及物品：
7.5.3.1保管的员工名册、印章、公司文件、相关资料。
7.5.3.2经管的财务、物资。
7.5.3.3在办理或未了结的业务及财务事项。
7.5.3.4负责管理的固定资产、家器具及办公用品。
7.5.3.5领用的工具
7.5.3.6公司的工作证、工作服、名片、钥匙及其他相关证件。
7.5.3.7其他属于公司的财务。
7.5.4《离职人员工作交接表》须经相关部门领导签字确认。
7.5.5办理离职手续时间为每天的17:00以后。
7.6离职审计：
7.6.1重要岗位人员(中层以上领导、业务人员、财务人员及其他重要岗位)离职，必须经审计部门进行离职审计，无违纪行为的方可离职。
7.6.2离职人员有下列情况之一者，在未了结之前，不得离职：
――离职人员同意贷给合作者的款项未收回者;
――离职人员借公司的款项或罚金未付清者;
――离职人员违约补偿金、赔偿金未付清者;
――其他未了结的款项。
7.7工资、福利结算：
7.7.1离职员工的工资、福利待遇的截止日期为公司领导批准离职之日。